364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

1. § (1) E rendelet hatálya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által lefolytatott, személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra terjed ki.

(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi megfelelőségi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára (a továbbiakban: tényleges tulajdonos), a kérelmező vezető tisztségviselőjére és tagjára vonatkozóan az Szjtv.-ben előírt feltételekre.

2. § (1) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervező a személyi megfelelősége megállapítása és a hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet nyújt be.

(2) A kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.

(3) A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.

3. § (1) A személyi megfelelőség megállapítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a kérelmező, a kérelmező tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője és tagja az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése alapján hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére – annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervezővel, a szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e az Szjtv.-ben meghatározott kizáró ok.

4. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint a 2. melléklet szerinti adattartalommal hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától három évig hatályos. A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.

5. § (1) A személyi megfelelőség körében figyelembe vett tény, körülmény változását a szerencsejáték-szervezőnek a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon harminc napon belül be kell jelentenie.

(2) A szerencsejáték-szervező Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában és az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, amit a szervező háromévente igazolni köteles. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi megfelelőség meglétét ellenőrzi.

(3) A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. Határidőben benyújtott kérelem esetén annak végleges döntéssel történő elbírálásáig a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vélelmezi a személyi megfelelőség fennállását.

(4) A szervező a személyi megfelelőségének ismételt megállapítására irányuló kérelméhez csatolja a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, 1. mellékletben meghatározott okiratokat, valamint a létesítő okiratot, és meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

6. § (1) Ha a szerencsejáték-szervező az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyt visszavonja, és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapítja.

(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnésének (1) bekezdés szerinti megállapításáig benyújtott engedély iránti kérelem alapján indult eljárást megszünteti.

(3) A személyi megfelelőség hivatalból indult vizsgálata esetében az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában, valamint az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamokat az eljárás hivatalból történő megindításától kell számítani.

7. § Ez a rendelet 2020. július 29. napján lép hatályba.

8. § E rendelet 1–5. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

9. §²