1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat

I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

A) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) módosítását igénylő feladatok

I/A/1

A pénzmosás törvényi tényállásának [Btk. 303. §; 303/A. §] módosítása, a Bécsi és Palermói Egyezményekkel való teljes összhang megteremtése érdekében

közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: KIM)

2012. 06. 30.

I/A/2

A terrorcselekmény törvényi tényállásának [Btk. 261. §] módosítása, az egyéni terrorista bármely célból történő anyagi támogatása, illetve a terrorszervezet napi tevékenységéhez szükséges anyagi javak rendelkezésre bocsátása, gyűjtése büntetendővé tétele érdekében

KIM

2012. 06. 30.

B) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítását igénylő

I/B/1

Jogszabályi előírás bevezetése arra nézve, hogy a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szervek által kiadott mintaszabályzatok rendszeres időközönként történő felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása megtörténjen

nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: NGM)

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/2

A tényleges tulajdonos törvényi meghatározásának (Pmt. 3. §) és a rá vonatkozó azonosítási követelményeknek (Pmt. 8. §) a felülvizsgálata és módosítása a nemzetközi követelményekkel (az FATF ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni irányelvével) való teljes összhang megteremtése érdekében

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/3

Egyértelmű jogszabályi előírások bevezetése arra vonatkozóan, hogy a bejelentési kötelezettség vonatkozik: azon esetkörre, ha a szolgáltató valamely okból nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket; az alapbűncselekmények (ideértve az adózáshoz köthető bűncselekmények) bejelentésére; továbbá a megkísérelt (de nem teljesült) ügyletek bejelentésére (Pmt. 23. §)

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/4

Egyértelmű jogszabályi előírás bevezetése arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése során köteles meggyőződni az ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/5

A kockázatalapú megközelítésre vonatkozó törvényi rendelkezések (Pmt. 7–9. §) módosítása annak érdekében, hogy a jelenleg előírt maximális ügyfél-azonosítási adatkörön felül további fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések megtétele is előírásra kerüljön a magasabb kockázatú ügyfelek, üzleti kapcsolatok vagy ügyleti megbízások esetére

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/6

A politikai közszereplő törvényi meghatározásának (Pmt. 4. §) felülvizsgálata és módosítása a nemzetközi követelményekkel (az FATF ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni irányelvével) való teljes összhang megteremtése érdekében

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/7

Az ügyvédekre és közjegyzőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Pmt. 36. §) pontosítása a titoktartási szabályok alá eső információk körének és a nemzetközi követelményeknek a figyelembevételével

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

I/B/8

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók tekintetében jogszabályi rendelkezések bevezetése annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az ingatlan eladójára és vevőjére egyaránt alkalmazni kell

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

C) Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Kit.) módosítását igénylő feladatok

I/C

Jogszabályi előírások bevezetése annak érdekében, hogy a Kit. hatálya alá tartozó szolgáltatók felügyeletét ellátó szervek hatásköre a felügyeleti eljárás lefolytatása és a Kit. rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó közigazgatási szankciók vonatkozásában meghatározásra kerüljön

NGM

2012. 06. 30.

A Kit. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

II. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK

A) Beszámolók elkészítése

II/A/1

A bűnügyi nyilvántartás rendelkezésre álló adatai alapján az ún. önálló pénzmosási ügyek (olyan ügyek, amelyekben az alapbűncselekmény elkövetéséért nem ítéltek el senkit) beazonosítása, továbbá ezen ügyek statisztikai jellegű elemzése a hatékonyabb felderítés, vádemelés és az egységesebb ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében

2012. 03. 31.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására.

II/A/2

A bűnügyi nyilvántartás rendelkezésre álló adatai alapján az ún. harmadik személy által elkövetett pénzmosási ügyek (olyan ügyek, amelyekben a pénzmosást nem az alapbűncselekmény elkövetője követi el) beazonosítása, továbbá ezen ügyek statisztikai jellegű elemzése a hatékonyabb felderítés és vádemelés érdekében

2012. 03. 31.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására.

II/A/3

Kockázatelemzés („risk assessment”) elkészítése a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás vonatkozásában

NGM

2012. 03. 31.

II/A/4

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzését és megakadályozását célzó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó intézkedések szélesebb körben történő alkalmazása a pénzügyi szolgáltatók vonatkozásában (ideértve a magasabb összegű bírságokat és az engedélyek visszavonását)

2012. 03. 31.

A Kormány felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a jelzett feladat ellátására.

II/A/5

Az ügyvédektől és közjegyzőktől érkező bejelentések számában bekövetkezett jelentős visszaesés okainak, továbbá az ügyvédek és a közjegyzők közvetett bejelentésére vonatkozó szabályozás és gyakorlat felülvizsgálata

NGM [Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke (a továbbiakban: NAV)]

2012. 03. 31.

B) A Btk. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat)

II/B/1

Az ún. saját pénzmosás büntetendősége kiterjesztésének vizsgálata abból a szempontból, hogy az a Bécsi és a Palermói Egyezményben foglalt minden elkövetési magatartást lefedjen

KIM

2011. 12. 31

II/B/2

A „vagyon” nemzetközi egyezményekben alkalmazott fogalma Btk.-ban történő meghatározása szükségességének vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

II/B/3

A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló jogszabályok módosításának vizsgálata a terrorizmus finanszírozását érintő ügyekben a hatékonyabb felderítés és vádemelés érdekében

KIM

2011. 12. 31.

II/B/4

A Btk. hatályos rendelkezéseinek felülvizsgálata annak megállapítása érdekében, hogy azok teljes összhangban állnak-e a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montrealban, 1971. szeptember 23. napján aláírt Egyezményben foglalt rendelkezésekkel

KIM

2011. 12. 31.

II/B/5

A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában a központi hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan:
– a kérelmek végrehajtása minőségének és időtartamának nyomon követését lehetővé tevő rendszer bevezetésének vizsgálata;
– a kétszeres büntetés tilalma („dual criminality”) alkalmazásának vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására

II/B/6

A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában:
– a megtagadási okok felülvizsgálata az alkalmazhatóság egyértelművé tétele érdekében;
– a kérelmek vizsgálatára és végrehajtásra történő továbbítására a központi hatóságok számára határidők meghatározása lehetőségének vizsgálata

KIM

2011. 12. 31

II/B/7

A bűncselekményekből származó javak EU-n kívüli harmadik országokkal való megosztásával („asset sharing”) kapcsolatos szabályozás kialakításának vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

C) A Pmt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat)

II/C/1

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései és a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések összefüggéseinek, valamint a jogszabályi rendelkezések módosítása lehetőségének vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

II/C/2

A törvényben előírt adatmegőrzési időtartamok érintett hatóságok általi (saját jogkörben történő) meghosszabbítása lehetővé tételének vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

A Pmt. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor 2012. I. félévében.

II/C/3

A Pmt. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján rögzítendő adatok körének, valamint az adatrögzítési időtartamoknak az áttekintése és a két törvényben meghatározott kötelezettségek közötti összhang vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

II/C/4

A szolgáltatók számára az üzleti levelezés megőrzése kötelezettségének előírása

NGM

2011. 12. 31.

II/C/5

A felügyeleti tevékenység és alkalmazható intézkedések vonatkozásában az alábbiak vizsgálata:
– azon jogszabályi rendelkezések bevezetése, amelyekkel megakadályozható, hogy bűnelkövetők befektetési vállalkozások felügyelőbizottságának tagjaivá váljanak, illetve befektetési alapkezelő vállalkozásokban többségi részesedést szerezzenek;
– a kötelező „fit & proper” követelmények kiterjesztése valamennyi pénzügyi intézmény felső vezetőire;
– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján kiszabható bírságok alkalmazhatóvá tétele a felső vezetőkre;
– a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) hatálya alá tartozó vállakozások esetében alkalmazható szankciók kibővítése

NGM

2011. 12. 31.

II/C/6

A meghatározott nem pénzügyi szolgáltatók („DNFBP”-k) vonatkozásában az alábbiak vizsgálata:
– jogszabályi rendelkezések bevezetése a kiemelt közszereplőként azonosított ügyfelek és tényleges tulajdonosok vagyona eredetének feltárása, továbbá ezen ügyfelek fokozott és folyamatos figyelemmel kísérése érdekében;
– jogszabályi rendelkezések bevezetése a technológiai fejlesztések pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljából történő visszaélésszerű felhasználása megakadályozása érdekében;
– a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a szolgáltató a harmadik féltől haladéktalanul megkapja a szükséges információkat;
– jogszabályi rendelkezések bevezetése annak érdekében, hogy a szolgáltatók különös figyelmet fordítsanak valamennyi összetett és szokatlan tranzakcióra, valamint a szolgáltatók megállapításaikat foglalják írásba és azokat legalább 5 évig őrizzék meg

NGM

2011. 12. 31.

A Pmt. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor 2012. I. félévében.

II/C/7

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szerencsejáték tv.) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata annak érdekében, hogy a játéktermekben a megnyerhető nyeremények összege 3000 euróban történő korlátozásának és a nyereményigazolás kiadása megszüntetésének lehetősége áttekintésre kerüljön

NGM

2011.12.31.

A Szerencsejáték tv. szükség szerinti módosítására az átfogó szerencsejáték stratégia megalkotása és annak kapcsán a területet érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor.

II/C/8

A könyvvizsgálók, könyvelők és adótanácsadók tekintetében annak egyértelművé tétele, hogy a kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket ezen szolgáltatóknak is alkalmazniuk kell azokban az esetekben, amikor valamely jogi személy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő

NGM

2012. 06. 30

A mintaszabályzatok szükség szerinti módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálatával párhuzamosan kerülne sor.

D) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)

II/D/1

A szankciós határozatok (listák) hazai koordinálására és terjesztésére irányuló eljárás felülvizsgálata

külügyminiszter (a továbbiakban: KüM)

2011.12.31.

II/D/2

Az EU állampolgárok vagyonának befagyasztására irányuló eljárás jogi háttere megteremtésének vizsgálata a nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelően

NGM

2011.12.31.

A Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

II/D/3

Hazai eljárási szabályok kidolgozásának vizsgálata a listázás alóli mentesítés kezdeményezése („delisting”) céljából

KüM

2011.12.31.

II/D/4

A Kit. mentesítési eljárásra vonatkozó rendelkezései felülvizsgálata, különös tekintettel az eljárásban alkalmazott határidőkre

NGM

2011.12.31.

A Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

E) A Pénzügyi Információs Egység (a továbbiakban: FIU) működésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)

II/E/1

Az ügyleti megbízások hatósági jogkörben történő felfüggesztése FIU számára történő lehetővé tételének vizsgálata

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülhet sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében, a közjogi és szakmai feltételek teljesülése esetén.

II/E/2

A szolgáltatók által végzett felfüggesztés jogszabály által meghatározott időtartamának felülvizsgálata (annak meghosszabbítása érdekében)

NGM

2011.12.31.

A Pmt. és a Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

II/E/3

Jogszabályi rendelkezések bevezetésének vizsgálata annak érdekében, hogy az FIU közvetlenül (vagy ésszerű időkeretben közvetetten) valamennyi nyomozóhatósági információhoz (ideértve a titkos információgyűjtés keretében rögzített információkat is) hozzáférjen

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

II/E/4

Határidők bevezetésének vizsgálata annak érdekében, hogy az FIU közvetett módon megfelelő időn belül hozzáférjen a feladata ellátásához (így a bejelentések elemzéséhez is) szükséges pénzügyi, hatósági vagy nyomozóhatósági információkhoz

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

II/E/5

A továbbított információ minőségének a javítása céljából az FIU-nak az elemző-értékelő munkát fokoznia kell annak érdekében, hogy a hagyományosan pénzmosás alapcselekményének minősülő bűncselekményekkel, illetve a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekkel és az ezekhez kapcsolódó pénzmosással kapcsolatos adattovábbítások számát növelje

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében.

II/E/6

Jogszabályi rendelkezések bevezetése az FIU függetlenségének és autonómiájának megteremtése érdekében

NGM (NAV)

2011.12.31.

II/E/7

Az elektronikus bejelentési rendszer működésének felülvizsgálata a hatékonyság növelése érdekében, ideértve szükség esetére alternatív bejelentési megoldások kidolgozásának a vizsgálatát is

NGM (NAV)

2011.12.31.

II/E/8

Intézkedések megtétele az érintett hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan annak érdekében, hogy a továbbított bejelentésekről a visszajelzések megküldése megtörténjen az FIU részére

NGM (NAV),
belügyminiszter (a továbbiakban: BM) (Országos Rendőrfőkapitány )

2011.12.31.

F) A határon átmenő készpénz ellenőrzésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)

II/F/1

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a készpénz a vámhatóság közigazgatási határozatával visszatartásra kerülhessen

NGM

2011.12.31.

A jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerülhet sor, a közjogi és szakmai feltételek teljesülése esetén.

II/F/2

A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetére hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók bevezetésének vizsgálata

BM

2011.12.31.

A szankciórendszer felülvizsgálatát követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerül sor.

II/F/3

A határon áthaladó készpénz ellenőrzésével kapcsolatban hatékonyabb intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az érkező és induló utasok figyelmét felhívják nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésére

NGM (NAV)

2012.03.31.

G) A nonprofit szektort érintő feladatok (felülvizsgálat)

II/G/1

A nonprofit szektort lefedő teljes körű felülvizsgálat lefolytatása az egységes, átlátható szabályozás kialakítása érdekében

NGM

2012.03.31.

A nonprofit szektort lefedő teljes körű vizsgálat lefolytatását követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelően.

II/G/2

Jogszabályi rendelkezések bevezetésének vizsgálata az alábbiak vonatkozásában:
– a nonprofit szervezetek céljaira, tevékenységére, tulajdonosai (illetve a tevékenységet ellenőrző vagy irányító személyek) kilétére vonatkozó információk kötelező nyilvántartása;
– hatékony felügyeleti tevékenység és intézkedések (szankciók) bevezetése és alkalmazása

NGM

2012.03.31.

A nonprofit szektort lefedő teljes körű vizsgálat lefolytatását követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelően.

H) Statisztika (felülvizsgálat)

II/H/1

A IX. speciális ajánlás végrehajtása vonatkozásában részletes statisztika vezetése
– a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott szankciókról,
– a készpénz határon történő fizikai átszállításához kapcsolódóan a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás gyanújával indított büntetőeljárásokról, valamint
– a külföldi társhatóságokkal folytatott információcseréről

NGM (NAV)

2011.12.31.

A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében.

II/H/2

Részletes statisztika vezetése az érintett intézmények által a felelősségi körükbe tartozóan a pénzmosás, annak alapbűncselekményei, illetve a terrorizmus-finanszírozási ügyekben kiküldött vagy fogadott valamennyi kölcsönös jogsegélykérelemről és kiadatási kérelemről (ideértve a vagyonok befagyasztására, lefoglalására vagy elkobzására irányuló kérelmeket is), amely magában foglalja a jogsegélykérelem jellegére, a kérelem teljesítése vagy megtagadása tényére, valamint a teljesítés idejére vonatkozó adatokat is

KIM, BM

2011.12.31.

– A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében.
– A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta-
tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására.

II/H/3

Részletes statisztika vezetése a pénzmosás alapbűncselekményeihez kapcsolódó nyomozásokról, vádemelésekről és ítéletekről, valamint a lefoglalt és elkobzott összegekről

BM,
KIM,
NGM (NAV)

2011.12.31.

– A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében.
– A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta-
tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására.

II/H/4

Részletes statisztika vezetése a bejelentésekről (amely kiterjed az alapbűncselekményre, a megkísérelt tranzakciókra, valamint a nyomozóhatóságoknak továbbított bejelentések felhasználásának eredményeire is)

BM,
KIM,
NGM (NAV)

2011.12.31.

– A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében.
– A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta-
tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására.

II/H/5

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás területén történő nemzetközi együttműködés keretében érkező, jogsegélykérelemnek és kiadatási kérelemnek nem minősülő megkeresések központi rögzítése és nyomon követése érdekében a megfelelő eljárás bevezetése az érintett hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan

NGM (NAV),
BM
(Terror Elhárítási Központ főigazgatója, Országos Rendőrfőkapitány)

2011.12.31.

III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ

III/1

A nyomozóhatóságok részére szakmai képzés tartása a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási ügyek hatékonyabb felderítése és vádemelése érdekében

NGM (NAV),
BM (Országos Rendőrfőkapitány)

folyamatos

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

III/2

A szolgáltatók (különös tekintettel a nem banki szolgáltatást nyújtó pénzügyi szolgáltatók és a nem pénzügyi szolgáltatók) számára fokozottabb útmutatás nyújtása a felügyeletet ellátó szervek által a nemzetközi előírásokból következő pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan

NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.

III/3

A IX. speciális ajánlás végrehajtásával kapcsolatban speciális képzés biztosítása a vámhatóság munkatársai részére

NGM (NAV)

folyamatos

III/4

A szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szervek által a bejelentések számának növelése érdekében

NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.

III/5

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében

NGM (NAV)

folyamatos

III/6

Az árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében

Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja)

folyamatos

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására.